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11选五中奖规则:非法吸收资金7亿余元!广西一投资公司非法吸收公众存款案一审宣判

2018-06-17 来 源:网络整理 点击:移动版

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2018年6月14日,广西壮族自治区苍梧县人民法院一审以非法吸收公众存款罪判处广西诚业投资有限公司罚金人民币200万元;以非法吸收公众存款罪判处被告人黎华林、唐珊、江建斌有期徒刑九年六个月至四年六个月,并处罚金。

(图左为江建斌,中为唐珊,右为黎华林)


经法院审理查明

2009年11月至2014年6月期间,被告人黎华林、唐珊作为诚业公司法定代表人、实际控制人,在明知诚业公司不具有银监局等相关机构批准从事金融业务许可的情况下,仍承诺1%-6%不等的月利,以公司或其个人的名义,通过签订借款合同、投资合作合同、商品房买卖合同等方式向社会公众吸收资金7.43亿余元,并将所吸收的资金用于开发楼盘、发展农业生产及支付借贷款利息等。2012年至2014年,被告人江建斌在担任公司董事(副总经理)期间,根据被告人黎华林的指派为诚业公司非法吸收或变相吸收存款1.86亿余元。后诚业公司对上述大部分人员以还本付息的方式返还共计3.4亿余元,尚有3.98亿余元未归还。


苍梧法院审理认为

被告单位诚业公司及被告人黎华林、唐珊、江建斌的行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人黎华林、唐珊经公安机关传唤后主动到案并供述了其以高息吸收公众存款的部分事实,但在庭审中又予以翻供,其行为依法不能认定为自首;被告人江建斌在接到公安机关传唤后主动到案,如实交代了自己的犯罪事实,是自首,可以从轻处罚。诚业公司吸收存款后返还了集资参与人部分经济损失,可酌情从轻处罚,法院遂作出前述判决。


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